El detenido, mediante llamada telefónica haciéndose pasar por amigos o familiares de las víctimas, consiguió que éstas le realizasen transferencias bancarias o bizum
El Equipo de Investigación Tecnológica y Equipo @ de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo una investigación desde el mes de marzo que ha finalizado con la detención de una persona presunta autora de tres delitos de estafa y otro de blanqueo de capitales. La investigación se inició tras la presentación de una denuncia en la que el propietario de un establecimiento de Illueca comunicaba haber sido víctima de una estafa tras haber realizado varias transferencias bancarias a otra persona que se puso en contacto con él vía telefónica y, haciéndose pasar por un amigo de un cliente suyo y ganarse su confianza, le solicitó dinero por motivos de urgencia. La entrega del dinero se efectuó mediante bizum y transferencias bancarias, en diversas ocasiones en un periodo de unos veinte días, llegando la cantidad total entregada a más de 26.500 euros. El presunto estafador, en sus llamadas a la víctima, habría aportado varios datos del cliente mediante los que logró la credibilidad de dicha relación de amistad consiguiendo con ello ganarse su confianza para posteriormente lograr que le hiciera las transferencias de dinero.
Con los datos aportados en la denuncia, los especialistas de EDITE lograron determinar la identidad del presunto autor de los hechos, y una vez analizada la cuenta bancaria de esta persona detectaron otros ingresos de sospechosa procedencia que permitieron localizar otras dos víctimas de estafa, una de ellas en la provincia de Tarragona y otra en la de Huesca. Hechos que fueron corroborados tras ponerse en contacto la Guardia Civil con las supuestas víctimas, las cuales no habían denunciado por sentir vergüenza al percatarse que habían sido estafados.
En ambos casos el modus operandi fue el mismo, realizar llamada telefónica a los propietarios de los establecimientos y haciéndose pasar por conocidos o familiares de sus clientes, conseguir la transferencia de dinero. Además durante la investigación se verificó que el sospechoso, una vez obtenido el dinero, realizaba extracciones en diferentes cajeros automáticos para después realizar compras de objetos de elevado importe. Tras obtener multitud de indicios que evidenciaban la autoría de los hechos, la Guardia Civil localizó y detuvo en Zaragoza a este varón de 38 años, nacionalidad española y con antecedentes por hechos similares, al que se le imputaron tres delitos de estafa y otro de blanqueo de capitales. Quedó a disposición judicial tras la detención, decretándose su libertad con cargos.
Consejos de prevención
La Guardia Civil aconseja desconfiar de personas desconocidas que se pongan en contacto con nosotros, vía telefónica o en persona, solicitándonos dinero con carácter de urgencia con la excusa de conocer a nuestros familiares, vecinos o amigos, aunque la información que nos aporten sea fidedigna. Cuando nos encontremos en lugares públicos, como bares o pequeños establecimientos, ser cautelosos con nuestras conversaciones, ya que otras personas desconocidas pueden estar escuchando y utilizar después esos datos para poder llevar a cabo una estafa como la mencionada anteriormente.
En caso de que nos ocurra un hecho similar, antes de acceder a lo que solicita el desconocido, verificar la información que nos da con nuestros conocidos o amigos, aconsejándose que en ningún caso se realicen aportaciones de dinero. Si finalmente creemos que hemos sido víctima de una estafa, comunicarlo lo antes posible a la Guardia Civil y no esperar a denunciar.
